Новости

calendar_today 23.04.2022 12:15

В США конфисковали криптоактивы на сумму более $102 млн

За последние 7 лет американские службы разведки произвели конфискацию активов на сумму около $102 млн. в результате 254 случаев незаконного оборота цифровых денег. Следователи установили, что биткоины и другие токены переводились в стейблкоины. Поток биткоинов активно отслеживается агентами и аналитиками в блокчейне, расследуя таким образом киберпреступления. По статистике большинство киберпреступлений совершается путём размещения псевдообъявлений на онлайн-аукционах и сайтах по продаже антикварных предметов, которые в реальности не существуют. Мошенники доставляют счета, имитируя таким образом якобы реальные сделки. Затем преступниками запускалась схема по легализации добытых денег и средства обманутых жертв конвертировались в цифровые активы. По мнению аналитиков, важной особенностью криптовалют является то, что у них более быстрое перемещение в отличии от фиатных денег, и такие молниеносные транзакции привлекают как потребителей, так и преступников. Для отслеживания преступной деятельности следователи вынуждены постоянно следить за всем рынком, ведь преступники, как и обычные трейдеры, стараются избежать волатильности рынка, которая тесно переплетается со многими криптовалютами.